Нарушение валютного законодательства: срок давности

LENTA

06.05.2010 - 06:41

Организация не предоставила в банк справку о подтверждающих документах после отгрузки в Белоруссию на сумму 60000 руб. Прошло более года с момента отгрузки. Банк просит предоставить эту справку. Давность привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ составляет один год с момента совершения правонарушения, но в банке говорят о сроке 3 года. Могут ли сейчас наказать организацию?

К списку тем

К списку форумов

Интересные темы

forums-kuban.ru

24.08.2026 - 03:42

Смотри также:
НДС налогового агента
Как исключить отпуск без содержания при расчете среднего?
Сдача отчетности

Re: Нарушение валютного законодательства: срок давности

АДИМ

1 - 06.05.2010 - 07:41

Часть первую ст.4.5 КоАп РФ пока еще не изменили.
Пусть банк обоснует свое утверждение.

Re: Нарушение валютного законодательства: срок давности

LENTA

2 - 06.05.2010 - 07:51

Банк снисходительно сообщил: читайте 173-ФЗ, там все написано)))))
Читали-читали, нашли, что три года необходимо хранить документы. Но все-таки решили здесь удостовериться.
Вобщем, под сомнением компетенция банковского работника.

Re: Нарушение валютного законодательства: срок давности

цаган толгой

3 - 06.05.2010 - 07:54

да банк просто стучит в финнадзор через цб. неответ на запрос + просрочен срок СПД. как бы это длящееся.

Re: Нарушение валютного законодательства: срок давности

LENTA

4 - 06.05.2010 - 10:23

(3) Запрос сделан в устной форме и думаем, что невыполнение предусмотренной нормативным правовым актом обязанности к установленному в нем сроку по своему характеру не может быть отнесено к категории длящихся правонарушений. Правда, СПД до сих пор не представлена.

К списку тем

К списку форумов

Добавить новое сообщение

« Трудовые отношения

Отправка документов почтой в налоговую »

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:

Бухучет и налоги

Нарушение валютного законодательства: срок давности